公司通告
五届一次聚会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：太阳集团tcy8722科技 通告编号：2011-39
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳集团tcy8722（以下称：“公司”）于以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第1次聚会的通知”。本次聚会于在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉�9人 ，实到7人 ，董事童俊因公出差未能到会 ，委托董事先生代行表决权 ，自力董事女士因公出差未能到会 ，委托自力董事先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理职员列席了聚会�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由公司董事先生主持 ，经到会董事充分讨论并举手表决 ，通过以下决议：
一、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
赞成选举先生为公司第五届董事会董事长。
二、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
选举爆发第五届董事会薪酬与审核委员会召集人为骆晓鸣 ，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；战略委员会召集人为马新强 ，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成；审计委员会召集人为杨海燕 ，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成；提名委员会召集人为吕卫平 ，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成。
三、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于聘用公司总司理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经董事长马新强先生提名 ，聘用董事王中先生为公司总司理 ，聘用刘含树先生为公司财务总监 ，聘用刘卫先生为公司董事会秘书 ，聘用安欣女士为公司证券事务代表。
四、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于聘用公司副总司理的议案》。
经总司理先生提名 ，聘用董事闵大勇为公司常务副总司理 ，聘用刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总司理。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级管理职员揭晓了赞成的自力意见。
五、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于使用召募资金向太阳集团tcy8722正源、新高理公司增资的议案》。
本议案详细内容详见《关于使用召募资金向太阳集团tcy8722正源、新高理公司增资的通告》 ，通告编号：2011-40。
六、9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。
赞成公司向国家开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度 ，授信用途包括但不限于增补公司一样平常谋划所需流动资金、入口信用证或入口代收项下对外支付款子等经常项下商业支出 ，其中4000万美元额度的限期为三年 ，其余额度的限期为一年。现在综合授信的有关协议尚未签署。公司董事会授权公司董事长代表公司签署相关各项授信条约（协议）和一切与上述营业有关的文件。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了赞成的自力意见。
附：小我私家简历。
太阳集团tcy8722董事会
二○逐一年七月五日
小我私家简历：
马新强 ，男 ，46岁 ，汉族 ，中共党员 ，研究员。曾任华中理工大学高理电子电器公司总司理 ，华中理工大学高理公司总司理 ，华中理工大学制冷装备厂厂长 ，武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司总司理 ，太阳集团tcy8722Farley Laserlab有限公司董事长 ，武汉太阳集团tcy8722正源光子手艺有限公司董事长 ，湖北太阳集团tcy8722科技葛店工业园生长有限公司董事长 ，本公司第一届、第二届董事会董事、总司理 ，第三届、第四届董事会董事长 ，华中科技大学激光手艺与工程研究院副院长、国家防伪工程手艺研究中心主任。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任 ，武汉华中科技大工业集团有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722新高理电子有限公司董事长 ，鄂州太阳集团tcy8722高理电子有限公司董事长 ，武汉太阳集团tcy8722科技投资管理有限公司董事长 ，武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722团结激光手艺有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722正源光子手艺有限公司董事 ，深圳市太阳集团tcy8722赛百信息手艺有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722科贸有限公司董事 ，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722大学科技园生长有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722创业投资有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722建设生长有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
王中 ，男 ，47岁 ，中共党员 ，法学硕士 ，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书 ，研究生分团委书记 ，华中理工大学高理电子电器公司副总司理、总司理 ，武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司总司理 ，武汉太阳集团tcy8722科贸有限公司董事长 ，本公司第一届、第二届董事会董事、副总司理 ，第三届、第四届董事会董事、总司理。现任武汉太阳集团tcy8722团结激光手艺有限公司董事长 ，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司董事 ，太阳集团tcy8722FARLEY LASERLAB公司董事 ，上海团结普瑞玛激光装备有限公司董事 ，武汉光谷科威晶激光手艺有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722图像手艺开发有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722正源光子手艺有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722新高理电子有限公司董事 ，鄂州太阳集团tcy8722高理电子有限公司董事 ，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722科贸有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722恒信激光有限公司董事 ，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722科技投资管理有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
闵大勇 ，男 ，40岁 ，中共党员 ，华中理工大学自动控制专业结业 ，硕士研究生。曾任武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司成套事业部司理、公司副总司理 ，现任太阳集团tcy8722副总司理 ，武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司董事长 ，太阳集团tcy8722Farley Laserlab有限公司董事长 ，武汉太阳集团tcy8722团结激光手艺有限公司董事 ，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722恒信激光有限公司董事 ，武汉华日细密激光有限公司董事、总司理 ，武汉太阳集团tcy8722激光成套装备有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722科技投资管理有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
刘含树 ，男 ，44岁 ，中共党员 ，高级会计师。曾任本公司财务部副司理、司理 ，深圳市太阳集团tcy8722赛百信息手艺有限公司常务副总司理兼财务总监。现任太阳集团tcy8722副总司理、财务总监 ，武汉太阳集团tcy8722正源光子手艺有限公司董事长 ，武汉太阳集团tcy8722科贸有限公司董事长 ，太阳集团tcy8722FARLEY LASERLAB有限公司董事 ，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事 ，深圳市太阳集团tcy8722赛百信息手艺有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722团结激光手艺有限公司监事长 ，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
杨兴国 ，男 ，47岁 ，中共党员 ，副研究员。曾任本公司行政部司理、资产管理部司理、企业手艺中心主任。现任太阳集团tcy8722副总司理、董事会秘书 ，深圳市太阳集团tcy8722赛百信息手艺有限公司董事长 ，鄂州太阳集团tcy8722高理电子有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722科贸有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722团结激光手艺有限公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722图像手艺开发有限公司董事长、总司理 ，武汉太阳集团tcy8722正源光子手艺有限公司监事
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
聂波 ，男 ，41岁 ，土家族 ，中共党员 ，高级经济师。曾任太阳集团tcy8722科技高理分公司副总司理 ，太阳集团tcy8722科技总司理助理兼手艺中心司理 ，武汉太阳集团tcy8722赛百数据系统工程有限公司董事长 ，本公司第三届、第四届监事会监事。现任孝感太阳集团tcy8722高理电子有限公司董事长 ，武汉太阳集团tcy8722赛百数据系统有限公司董事长 ，武汉太阳集团tcy8722新高理电子有限公司总司理 ，鄂州太阳集团tcy8722高理电子有限公司总司理。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
熊文 ，男 ，43岁 ，中共党员 ，激光专业硕士研究生 ，正高级工程师。曾任武汉海通光电手艺有限公司副总司理 ，太阳集团tcy8722正元分公司副总司理 ，太阳集团tcy8722副总司理。现任武汉太阳集团tcy8722正源光子手艺有限公司总司理 ，太阳集团tcy8722手艺中心光电子器件研究所所长职务。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
杨肖 ，男 ，41岁 ，汉族 ，大学本科。曾任太阳集团tcy8722手艺中心办公室主任。现任太阳集团tcy8722总司理助理兼战略生长部司理 ，武汉太阳集团tcy8722激光工程有限责任公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722科技投资管理有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
刘卫 ，男 ，41岁 ，汉族 ，中共党员 ，研究生学历 ，经济学硕士 ，高级会计师。曾任海南实验银行证券部生意员 ，武汉科技信托投资公司会计部、证券部副总司理 ，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总司理。现任武汉太阳集团tcy8722创业投资有限责任公司董事 ，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事 ，武汉太阳集团tcy8722科技投资管理有限公司董事、总司理 ，太阳集团tcy8722董事会办公室主任。2008年11月取得董事会秘书资格证书。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
安欣 ，女 ，35岁 ，中共党员 ，大学本科。公司第四届董事会时代任公司证券事务代表。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有太阳集团tcy8722科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有太阳集团tcy8722科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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