股票代码：000988         股票简称：太阳集团tcy8722科技         通告编号：2015-30

太阳集团tcy8722

2015年第二次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

特殊提醒：本次股东大会召开时代没有增添、反对或变换议案。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2015年6月23日（星期二）下昼14:00；

网络投票时间为：2015年6月22日-2015年6月23日。

其中
，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：2015年6月23日9:30－11:30
，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的详细时间为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00时代的恣意时间。

（2）召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园太阳集团tcy8722科技本部大楼一楼培训课堂

（3）表决方法：现场投票与网络投票相团结的方法

（4）聚会召集人：太阳集团tcy8722董事会

（5）聚会主持人：公司董事长马新强先生

（6）本次股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

 股东（代理人）14人、代表股份297,163,806股、占公司有表决权总股份33.3474％。其中
，出席现场聚会的股东（代理人）2人、代表股份288,342,968股
，占有表决权总股份的32.3575％
，通过网络投票的股东12人、代表股份8,820,838股
，占有表决权总股份的0.9899％。

（2）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。

二、议案审议表决情形

本次股东大聚会案接纳现场投票与网络投票相团结的方法
，审议通过《关于新型激光全息防伪包装质料工业化募投项目延期的议案》。

总表决情形：该项议案的有用表决股份为297,163,806股
，赞成297,114,906股
，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的99.9835％；阻挡48,900股
，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0165％；弃权0股
，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情形：该项议案的有用表决股份为8,821,138股
，赞成8,772,238股
，占出席本次股东大会中小股东所持股份的99.4457％；阻挡48,900股
，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.5544％；弃权0股
，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0.0000％。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：文梁娟、刘兴

3、结论性意见：状师以为
，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定
，表决效果正当、有用。

四、备查文件

1、太阳集团tcy87222015年第二次暂时股东大会决议；

2、北京市嘉源状师事务所出具的关于太阳集团tcy87222015年第二次暂时股东大会的执法意见书。

特此通告。

太阳集团tcy8722董事会

二○一五年六月二十三日